"Hoy informamos sobre un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a cuatro empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas", informó Saab en declaraciones desde la sede del Ministerio Público, en Caracas.
El fiscal destacó que dos de los vinculados en este fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, se encargaron desde el año 2014 de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partaï Margarita Weekend.
“Las investigaciones arrojaron que se encargaban de comercializar drogas, entre ellas la llamada cocaína rosa o droga de los ricos, que tiene un costo de 100 dólares el gramo”, reveló.
FGR @TarekWiliamSaab: Hoy informamos sobre un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a 4 empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 22 de noviembre de 2018
FGR @TarekWiliamSaab: Se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones arrojaron, que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales
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FGR @TarekWiliamSaab: Estas empresas realizaron supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, las cuales resultaron fraudulentas, debido a que los productos importados fueron desechos y chatarra sin valor
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FGR @TarekWiliamSaab: Adicionalmente, dos de los vinculados en este fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, se han encargado desde 2014 de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partaï Margarita Weekend
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FGR @TarekWiliamSaab: Según las investigaciones, se encargaban de comercializar drogas, entre ellas la llamada "cocaína rosa" o "droga de los ricos”, que tiene un costo de 100 dólares el gramo
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FGR @TarekWiliamSaab: Por este caso solicitamos órdenes de aprehensión contra: Gustavo La Chica, Humberto Pinzón y Rafael Matos, accionistas de la empresa Corporación Gustavo La Chica 2009 C.A.
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